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圆通速递股份有限公司第十届董事局第一次会议决议公告

 2019-11-14 17:45:18 3243 ℃
[摘要] 圆通速递股份有限公司第十届董事局第一次会议以口头等方式通知了全体董事,并于2019年10月16日在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场和通讯方式召开。各专门委员会任期自本次董事局

证券代码:600233证券缩写:童渊快递公告编号。:Pro 2019-081

可转换债券代码:110046可转换债券缩写:童渊可转换债券

转换代码:190046转换缩写:童渊转换

童渊快递有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

童渊快递有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议通过口头等方式通知全体董事,会议于2019年10月16日在上海市青浦区华新镇华胥高速公路3029弄18号9楼会议室现场召开。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他相关法律法规和《童渊快递有限公司章程》(以下简称《章程》),应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。会议由董事长俞慧乔先生主持。

会议以记名和书面表决方式通过了下列决议:

一、审议通过第十届董事会主席选举提案

公司董事会同意选举俞慧乔先生(简历见附件)为公司第十届董事会主席,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议通过第十届董事会专门委员会成员选举提案

公司董事会同意选举第十届董事会专门委员会成员如下:

1.俞慧乔先生、潘水淼先生、林菀先生为本公司第十届董事会战略委员会成员,俞慧乔先生为董事长。

2.董晶女士、黄亚军先生和俞慧乔先生为本公司第十届董事会审计委员会成员,董晶女士为主席。

3.黄亚军先生、董晶女士、俞慧乔先生为本公司第十届董事会提名委员会成员,黄亚军先生为董事长。

4.何伟平先生、黄亚军先生、俞慧乔先生为本公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员,何伟平先生为董事长。

各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。在此期间,如果任何成员不再担任公司董事,他将自动失去作为特殊成员的资格。

附上上述特别委员会成员的简历。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过任命主席的议案

公司董事会同意任命潘水淼先生(简历见附件)为公司总裁,全面负责公司的经营管理。其任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

该公司的独立董事对该法案表达了他们一致同意的独立意见。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过任命副主席的议案

公司董事会同意任命张书鸿先生、张益忠先生、俞志贤先生、温航平先生、李贤均先生、向峰先生、林锴先生、徐张青先生和冯叶先生(简历见附件)为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。

五、审议并通过《关于任命财务人员的议案》

公司董事会同意任命林锴先生(简历见附件)为公司首席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

六、审议通过《关于任命董事会秘书的议案》

公司董事会同意任命张龙武先生(简历见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

七、审议通过《证券事务代表任命条例草案》

公司董事会同意任命黄秋宝先生(简历见附件)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《高级管理人员薪酬计划议案》

根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议,公司董事会根据高级管理人员的职位制定了薪酬制度。

九.审议通过部分限制性股票回购和注销议案

详情请参见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)网站和《童渊运通有限公司关于回购和注销部分限制性股票的公告》(公告编号。:Pro 2019-083)披露。

特此宣布。

童渊快递有限公司

董事会

2019年10月17日

附件:

简历

1.俞惠娇先生,男,1966年4月出生,中国国籍,无永久居留权,中国共产党党员,学士学位。2000年4月,他创办了童渊快递有限公司(以下简称“童渊有限公司”),担任童渊有限公司董事长兼总裁;2016年10月至2019年4月,他担任公司总裁。自2016年10月起,他一直担任本公司董事会主席。自2017年12月起,他一直担任童渊运通(国际)控股有限公司(以下简称“童渊国际”)董事长兼非执行董事。

俞慧乔先生于2009年2月出任中国快递协会副会长,2016年9月出任上海杭州商会会长,2017年4月出任上海工商联合会副会长,2017年10月出任上海工商联合会国际物流商会会长,2018年1月出任上海CPPCC会员,2018年12月出任浙江商会副会长,2019年1月出任上海浙江商会轮值主席。俞慧乔先生于2013年荣获“中国物流年度人物”荣誉称号,首批优秀铜商、交通部第三届“中国运输模范人物”,是改革开放40年物流业企业家的代表人物。

2.潘水淼先生,男,1967年5月出生,中国国籍,无永久居留权,中国共产党党员,硕士学位。2006年7月至2012年2月,担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江万马电缆有限公司董事长,2012年3月至2019年3月,在上海云峰新创股权投资中心(有限合伙)工作,担任董事、执行董事和常务董事。自2016年10月至2019年4月,他担任本公司董事。自2019年4月起,他一直担任本公司总裁,现任本公司董事兼总裁。

3.林菀先生,男,1975年4月出生,中国国籍,在美国永久居留,持有博士学位,是中国国家“千人计划”专家。2012年4月至2014年5月,他在美国亚马逊公司工作,并担任全球物流战略总监。2014年6月至2017年1月,他担任菜鸟网络科技有限公司副总裁,自2017年1月起担任菜鸟网络科技有限公司总裁,自2018年4月起担任公司董事。

4.黄亚军先生,男,1953年1月出生,中国国籍,无永久居留权,持有博士学位。1992年7月至2000年11月,他在复旦大学经济学院任教,并担任经济学院副院长和院长。2000年12月至2006年7月,他担任澳门大学副校长。自2006年9月起,他一直在复旦大学经济学院任教,曾任复旦大学经济学教授、博士生导师、复旦大学世界经济系主任、复旦大学证券研究所所长。自2014年6月起,他一直担任上海紫江企业有限公司独立董事,自2017年2月起,他一直担任上海辛凯分离技术有限公司独立董事,1996年开始享受国务院政府的特殊补贴,1997年被教育部选为首批跨世纪人才(人文社会科学)之一。

黄亚军先生已获得独立董事任职资格证书。他目前并无持有本公司任何股份,亦与本公司控股股东及实际控制人无关。与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他现任董事、监事和高级管理人员无关联;《公司法》和《公司章程》没有禁止其任职的情形,且未受到中国证监会等相关部门或者上海证券交易所的处罚。

5.何伟平先生,男,1969年11月出生,中国国籍,无永久居留权,持有学士学位。1994年7月至1995年4月,他是北京经纬律师事务所律师。1995年5月至2000年1月,他是北京嘉禾律师事务所律师。自2000年2月起,他一直是北京嘉园律师事务所的律师和合伙人。2009年3月至2018年10月,他担任里加达科技发展有限公司独立董事,自2016年10月起,他一直担任公司独立董事。

何伟平先生已取得独立董事任职资格证书。他目前并无持有本公司股份,亦与本公司控股股东及实际控制人无关。与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他现任董事、监事和高级管理人员无关联;《公司法》和《公司章程》没有禁止其任职的情形,且未受到中国证监会等相关部门或者上海证券交易所的处罚。

6.董晶女士,女,1975年11月出生,中国国籍,无永久居留权,博士学位,中国共产党党员,注册会计师。自2003年起,他一直在上海财经大学任教,曾任上海财经大学商学院博士生导师、教授和助理院长。他是欧洲工商管理学院的访问学者和沃顿商学院的访问教授。2012年,他入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。自2014年8月起,担任杭州博斯电器有限公司独立董事,自2015年10月起,担任上海隧道工程有限公司独立董事,自2016年11月起,担任上海梅辛房地产有限公司独立董事,自2017年7月起,担任上海吉祥航空有限公司独立董事

董晶女士已取得独立董事任职资格证书。她目前并无持有本公司任何股份,亦与本公司控股股东及实际控制人无关。与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他现任董事、监事和高级管理人员无关联;《公司法》和《公司章程》没有禁止其任职的情形,且未受到中国证监会等相关部门或者上海证券交易所的处罚。

7.张书鸿先生,男,1964年10月出生,中国国籍,无永久居留权,中国共产党党员,高中毕业。自2002年起,他一直担任童渊有限公司华东管理区总经理兼副总裁。自2016年10月以来,他一直担任公司副总裁。

8.张益忠先生,男,1973年7月出生,中国国籍,在国外没有永久居留权,受过初中教育。1999年8月至2007年,他担任申通快递有限公司宁波分公司总经理,2008年至2017年6月,他先后担任童渊有限公司副总裁兼董事,自2016年10月起,他一直担任公司董事兼副总裁。

9.俞志贤先生,男,1963年9月出生,中国国籍,无永久居留权,中国共产党党员,大学学历。2006年至2017年6月,他先后担任童渊有限公司副总裁兼董事,2016年10月至2019年10月,他担任公司董事。自2016年10月以来,他一直担任公司副总裁。

10.温航平先生,男,1971年8月出生,中国国籍,无永久居留权,中国共产党党员,大学学历。2005年3月至今,先后担任童渊华北管理区天津分公司总经理、华中管理区总经理、华南管理区总经理、浙江省总经理、国内事业部副总裁。自2019年4月以来,他一直担任公司副总裁。

11.李贤均先生,男,1971年11月出生,中国国籍,没有在国外的永久居留权,拥有学士学位。2002年3月至今,先后担任童渊有限公司山东管理区总经理、浙江省总经理、华南管理区总经理、海外业务部副总裁。2016年10月至2019年10月,他担任本公司监事。2017年12月至2019年3月,他担任童渊国际公司总裁。自2017年12月以来,他一直担任童渊国际的执行董事。

12.向峰先生,男,1967年4月出生,中国国籍,无永久居留权,中国共产党党员,持有硕士学位。2003年至2012年,他担任ups中国公共事务总监和亚太区副总裁。2012年8月至2013年6月,他担任通用汽车(中国)副总裁。自2013年6月至2016年10月,他先后担任童渊有限公司总裁兼首席执行官,自2016年10月起,他一直担任公司副总裁。自2017年5月以来,他还担任物流信息共享技术与应用国家工程实验室主任。

13.林锴先生,男,1976年1月出生,中国国籍,无永久海外居留权。他是中国共产党党员,拥有硕士学位,是澳大利亚公共会计师协会(fipa)的资深会员,也是国际注册会计师协会(cgma)的资深会员。2004年至2014年,他在千百度国际控股有限公司工作,先后担任投资总监、副财务总监和总裁助理。自2014年4月至2016年1月,他担任上海大云货运有限公司财务副总裁,自2016年10月起,他一直担任公司副总裁兼财务总监。自2017年12月以来,他一直担任童渊国际的非执行董事。

14.徐张青先生,男,1974年9月出生,中国国籍,无永久居留权,持有学士学位。2005年8月至2017年3月,先后担任顺丰快递(集团)有限公司高级区域人力资源经理、华东地区人力资源总监、集团人力资源总监、江苏省顺丰快递总经理、温州顺丰快递总经理、集团快递业务集团总部人力资源部负责人。自2017年8月以来,他一直担任公司副总裁。

15.冯叶先生,男,1980年11月出生,中国国籍,无永久居留权,中国共产党党员,硕士学位,副高级职称。2006年5月至2017年4月,他在新华社上海分社任职,先后在政治文化部、经济部担任记者,长江三角洲采访部副主任兼主任。自2017年8月以来,他一直担任公司副总裁。

16.张龙武先生,男,1987年8月出生,中国国籍,无永久居留权,中国共产党党员,硕士学位。2012年7月至2015年10月,他在国泰君安证券有限公司工作,担任投资银行部高级经理。自2015年10月起,他一直担任本公司资本运营部主任及证券事务代表。

张龙武先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》(2019年4月修订)等法律法规的规定。没有受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。

17.黄播求先生,男,1992年9月出生,中国国籍,无永久居留权,中国共产党党员,硕士学位。自2017年7月起,他一直在公司资本运营部工作。

黄播求先生具备担任证券代表所需的专业知识,并取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》(2019年4月修订)等法律法规的规定。没有受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。

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